ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19940/06/Β/89/54 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 9η Δεκεμβρίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ PALACE HOTEL Σταδίου 22 Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008, που περιλαμβάνει ατομικά & ενοποιημένα τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, την κατάσταση μεταβολής καθαρής θέσης, και του Προσαρτήματος (Επεξηγηματικών σημειώσεων) μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ'αυτών
2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 18ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 έως 30.6.2008 και διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η εταιρική χρήση από 1.7.2007 μέχρι 30.6.2008 (από τη διανομή κερδών).
6. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920
8. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
'Ολοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.
Όσοι μέτοχοι προτίθενται να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να τα καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας στο τμήμα μετόχων Κο Φροντιστή, τηλ. 57.03.167, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.