Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Θέμα 1ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το από 29-6-2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, την Επεξηγηματική του Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας, η οποία δικαιολογεί την συγχώνευση από οικονομικής και νομικής απόψεως, το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή και την έκθεση της Millenium Bank Α.Ε. για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία μετασχηματισμού Ισολογισμού της συγχώνευσης είναι η 31/03/2007.
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" βάσει του Ν. 2166/1993 και ενέκρινε τους όρους του από 29-6-2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών "ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.", «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των ανωτέρω τριών απορροφουμένων εταιρειών - και την συνεπεία αυτής τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εκ νέου κωδικοποίηση.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδοτεί ομόφωνα και παμψηφεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Ζαχαριάδη του Χριστοφόρου, να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας την συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθ υπόδειξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκπροσωπώντας την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό θέμα.
Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του καταστατικού με την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ από 7 σε 11 μέλη, την ανάκληση του υφιστάμενου επταμελούς Δ.Σ. και την εκλογή εννέα (9) μελών του Δ.Σ που θα συγκροτηθούν σε σώμα κατά τα οριζόμενα στον Νόμο, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου Δ.Σ.