1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2.Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2008 ( 01-01-2008/31-12-2008).
3.Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και της απορροφηθείσας ΚΕGO A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2008 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4.Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Προέγκριση ( καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2010 και έγκριση καταβληθέντων αμοιβών για τη ΝΗΡΕΥΣ και την απορροφηθείσα KEGO Α.Ε. , κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920.
6.Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7.Εγκριση μερικής αλλαγής χρήσης και τροποποιήσεως του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 9/7/2007.
8. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις .
Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της Νηρέας αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή διάθεσης ποσού 6,6 εκατ. ευρώ εκ των 33,8 εκατ. ευρώ, που αντλήθηκαν κατά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της 9/7/2007, καθώς έκρινε αναγκαία την αλλαγή χρήσης του αδιάθετου ποσού των 6,6 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια, το οποίο επρόκειτο να διατεθεί για πάγιες επενδύσεις. Η διαφοροποίηση στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του επενδυτικού προγράμματος στις τρέχουσες συνθήκες του χώρου των ιχθυοκαλλιεργειών, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr