Ανακοινώνεται ότι η Α΄ Επαναληπτική ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έλαβε χώρα την 3η Σεπτεμβρίου 2007 ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στην αίθουσα «΄Ηλιος» (5ος όροφος) του Συνεδριακού Κέντρου «Καψής» επί της οδού Πάρνωνος αρ. 10, και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως και αντιπροσωπεύτηκαν νόμιμα 79 μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.780.461 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την συγχώνευση δια απορροφήσεως από την "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ" εκ κοινού και παραλλήλου της Εταιρείας και της "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο από 18.6.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Συγκεκριμένα κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 22.341.132 των παρισταμένων μετόχων το Σχέδιο και η Πράξη Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορροφήσεως από τη "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" εκ κοινού και παραλλήλου της Εταιρείας και της "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της κατ? άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, η Έκθεση αποτίμησης μετά τη γνώμη τους για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης αξιών και ακολούθως των λόγων ανταλλαγής μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών από τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EFG TELESIS FINANCE AΕΠΕΥ, NATIONAL BANK OF GREECE INTERNΑTIONAL και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση Πιστοποίησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.3.2007 της Εταιρείας η οποία συνετάγη από τον ορκωτό λογιστή Αντώνιου Προκοπίδη της ελεγκτικής εταιρείας "ΡΚF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ". Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να ορίσει το πρόσωπο που θα υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας την οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να αναθέτει και σε τρίτα πρόσωπα μέρος των αρμοδιοτήτων του για τις ως άνω πράξεις, και εν γένει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση αυτής καθώς και για τη ρύθμιση όλων των τυχόν θεμάτων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Επί του δεύτερου θέματος εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 22.341.132 των παρισταμένων μετόχων κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, τα Σχέδια, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" δια Απορρόφησης εκ κοινού και παραλλήλου της "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
3. Επί του τρίτου θέματος εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 22.341.132 των παρισταμένων μετόχων οι πάσης φύσεως ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για σκοπούς της συγχώνευσης της τελευταίας με απορρόφηση εκ κοινού και παραλλήλου με τη "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από τη "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".
4. Επί του τέταρτου θέματος παρασχέθηκαν διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία και ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr