Στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., στο Ξενοδοχείο 'ATHENS IMPERIAL' Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 23.5.2007 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 21 μέτοχοι, κάτοχοι 56.253.348 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 55,54% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
1) Ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2) Απήλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.
3) Ενέκριναν τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2006. Επίσης αποφάσισαν ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,085 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27ης Ιουνίου 2007. Από 28 Ιουνίου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 05/07/2007 μέχρι το τέλος του έτους.
4) Εξέλεξαν ως Τακτικό ελεγκτή για την χρήση 2007 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
5) Ενέκριναν την από 13.2.2007 εκλογή ως προσωρινού συμβούλου του κ. Νικόλαου Κουδούνη σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Αθανασίου Αθανασόπουλου.
6) Εξέλεξαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός έτους, τους εξής: 1. ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, 2. ΜΕΝΕΛΑΟ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ, 3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, 4. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, 5. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ, 7. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, 8. JEAN CHOUVEL, 9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ, 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΩΤΑΚΗ. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2008.
7) Ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, αμοιβές ύψους Ευρώ 245.000,00 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρία το έτος 2007.
8) Για το 8ο θέμα με τίτλο ''Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων'' για το οποίο απαιτείται από το Καταστατικό απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαπιστώθηκε η μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας και η ανάγκη σύγκλησης από το Διοικητικό Συμβούλιο Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως το ως άνω αναφερόμενο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr