1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008)

2. Απαλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Eλεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2008.

3. Επικυρώθηκε η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 12.03.2009 συνεδρίασή του, του κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του και καθόρισε την ιδιότητά του ως μη ανεξαρτήτου.

4. Αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και όρισε μέλη αυτής τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Ηλία Γούναρη και Σωτήρη Ορεστίδη.

5. Εκλέχθηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για την χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) την Ελεγκτική Εταιρεία "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)" και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της.

6. Εγκρίθηκαν οι αποδοχές και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παρασχέθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr