1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή,

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

3. Την εκλογή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2009 και τον καθορισμό της αμοιβής του.

4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος.

5. Την έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους: Μελέτιο Φικιώρη, Ευστάθιο Στρίμπερ, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (παμψηφεί).

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr