Σήμερα, την 28η Νοεμβρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 72 στην Καλλιθέα, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της προσκλήσεως ως εξής:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 παρ. 1 αφού σ αυτήν εκπροσωπούνται πέντε μέτοχοι με 8.822.821 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,41% έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα: Ενεκρίθη η παροχή αδείας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των ευρώ 1.300.000,00 υπέρ της ανωνύμου εταιρείας ΑΕΠΑΛ Α.Ε. προς εξασφάλιση χορηγηθησών πιστώσεων στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε., επί διακριτού τμήματος εργοστασιακού χώρου της εταιρείας μας μετά των επ αυτού εγκαταστάσεων εμβαδού τ.μ. 1.577 ανεγερθέντος επί οικοπέδου εμβαδού τ.μ. 4,3 στρεμμάτων, κειμένου στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας. Τίτλος κτήσεως υπ αριθ. 55.793/2002 συμβόλαιο.