Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση :

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2012 έως 31-12-2012.

3. Επικύρωσε την εκλογή Μελών του Δ.Σ., κ.κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου, Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου, Λάμπρου Ζωγράφου, Παντελεήμονα Καμά, Αναστασίου Κούρτη, Ευγενίας Μπουρνόβα και Ευάγγελου Παλαιολόγου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών αυτού κ.κ. Παναγιώτη Μπέη, Αντωνίου Αντωνόπουλου, Αντωνίου Κοτσώνη, Γεωργίου Κοντορούπη, Νικολάου Κογιουμτσή, Διονυσίου Ασημακόπουλου και Στυλιανού Σταυρίδη.

4. Επικύρωσε την εκλογή ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. κ. Λάμπρου Ζωγράφου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Αντωνίου Αντωνόπουλου.

5. Επικύρωσε την εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Λάμπρο Ζωγράφο, ως Πρόεδρο, Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη και Χρήστο Μιστριώτη, ως Μέλη.

6. Εξέλεξε εννέα (9) Μέλη του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), η θητεία των οποίων λήγει στις 28/6/2018. Αναλυτικά εκλέχθηκαν οι κ.κ.:
Αντώνιος Βαρθολομαίος, Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, Λάμπρος Ζωγράφος, Παντελεήμονας Καμάς, Αναστάσιος Κούρτης, Ελευθερία Καραχάλιου, Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης, Ιωάννης Χονδρόγιαννος και Ευάγγελος Παλαιολόγος.

7. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι καθαρό ποσό 0,1125 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 25% (0,0375 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 3943/2011. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 5η Ιουλίου 2013 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συνεπώς ορίζεται η 3η Ιουλίου 2013. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2012 και προενέκρινε τις αμοιβές τους μέχρι τις 30/6/2014.

9. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου και Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προενέκρινε τις αντίστοιχες μέχρι τις 30/6/2014.

1. Εξέλεξε τους δύο (2) Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, κ.κ. Σοφιανό Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231) και Παπαδημητρίου Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14271) και ισάριθμους αναπληρωματικούς, τους κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10351) και Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) από την Ελεγκτική Εταιρία DELOITTE Α.Ε. για το έτος 2013 και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2013.

11. Ψήφισε την απόσυρση του θέματος που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την ημερήσια διάταξη.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr