Πιο συγκεκριμένα ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και της διανομής κερδών. Το συνολικό ποσό των μετά φόρων κερδών προς διανομή ανέρχεται στο ποσό των 3.011.546,43 ευρώ, από το οποίο το ποσό των 1.281.281,08 ευρώ αποφασίστηκε να διατεθεί σε διανομή μερίσματος, ήτοι 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2007, καθώς και οι διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού..

Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2008.

Θέμα 4ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οκτώ (8) σε δέκα (10), ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3016/2002, όπως ισχύει και δεν συζητήθηκε το θέμα δημιουργίας θέσης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο άπτεται της αρμοδιότητας του Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

- Καρατζάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος

- Κυριακόπουλος Λουκάς του Μενελάου, Aντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

- Γεώργιος Δαγιάντης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος

- Νίκας Παναγιώτης του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

- Πετρόπουλος Κωνσταντίνος του Πέτρου, μη Εκτελεστικό Μέλος

- Γαλανάκις Γεώργιος του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

- Κάμπας Νικόλαος του Δημητρίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

- Δρέττας Γρηγόριος του Χρήστου, μη Εκτελεστικό Μέλος

- Στρατήγης Στρατής του Ευάγγελου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος .

- Haruko Fukuda, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2008 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και η τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 41, 43 και η κατάργηση των άρθρων 6, 9, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 και 44 και η αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

Θέμα 10ο: Δεν συζητήθηκε, αποσυρθέντος του θέματος.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr