Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Απριλΐου 2008, στην οποία παρέστησαν 56 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.954.003 μετοχές (εκ των οποίων 42.227.841 μετοχές (65,915 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 726.162 μετοχές (1.133 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,048 % του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και της διανομής κερδών. Το συνολικό ποσό των μετά φόρων κερδών προς διανομή ανέρχεται στο ποσό των 3.011.546,43 ευρώ, από το οποίο το ποσό των 1.281.281,08 ευρώ αποφασίστηκε να διατεθεί σε διανομή μερίσματος, ήτοι 0,02 ευρώ ανά μετοχή.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2007, καθώς και οι διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού..
Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ??KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.?? η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2008.
Θέμα 4ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από οκτώ (8) σε δέκα (10), ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3016/2002, όπως ισχύει και δεν συζητήθηκε το θέμα δημιουργίας θέσης Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο άπτεται της αρμοδιότητας του Δ.Σ.
Κατόπιν των παραπάνω αλλαγών, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:
Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Λουκάς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ανεξάρτητο μέλος)
Γεώργιος ΔΑΓΙΑΝΤΗΣ
Παναγιώτης ΝΙΚΑΣ
Κωνσταντίνος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ (ανεξάρτητο μέλος)
Νικόλαος ΚΑΜΠΑΣ
Γρηγόριος ΔΡΕΤΤΑΣ
Στρατής ΣΤΑΤΗΓΗΣ (ανεξάρτητο μέλος)
Γεώργιος Δαγιάντης
Haruko Fukuda (ανεξάρτητο μέλος)
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2008 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.
Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η προσαρμογή του Καταστατικού στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και η τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 41, 43 και η κατάργηση των άρθρων 6, 9, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 και 44 και η αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.
Θέμα 10ο: Δεν συζητήθηκε, αποσυρθέντος του θέματος.