ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ,
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
(Αρ.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22).
ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συμφώνως προς τον Νόμον 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 23η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή εις τα εν Καλοχωρίω γραφεία αυτής προς λήψιν αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
1. Υποβολή και ανάγνωση της Εκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2007 - 30/06/2008.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2007?30/06/2008 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτην.
4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2008-2009 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2008 - 30/06/2009.
6. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λοιπές ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι για να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/12/2008 θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να ζητήσουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.
Εντός της αυτής προθεσμίας κατατίθενται και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως από τους εξουσιοδοτημένους και νόμιμους εκπροσώπους.