ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ΑρΜΑΕ : 2326/06/Β/86/05
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» που έχει την έδρα της στην Αθήνα, στην οδό Βαρβάκη αρ.21, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο «ΖΑΦΟΛΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, την 26η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στο ίδιο παραπάνω Ξενοδοχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων , με την επιφύλαξη του άρθρου 13 α του Κ.Ν.2190/20 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
3. Έγκριση για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού κατ? άρθρο 10 του Κ.Ν.2190/20 και ειδικότερα:
(α) Αποδοχή και έγκριση της έκθεσης εκτίμησης των προς απόκτηση στοιχείων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.4. του Κ.Ν. 2190/20.
(β) Λήψη απόφασης για το τίμημα της εξαγοράς και τους λοιπούς ειδικότερους όρους.
(γ) Παροχή εξουσιοδότησης για κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν :
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ? αυτήν.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.