Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι κοινών μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 27 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με
θέματα ημερησίας διάταξης :
1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2007.
4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Oι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν:
- Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
- Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Η κατάθεση πρέπει να γίνει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις δέσμευσης μετοχών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.