1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της δεκάτης ογδόης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2007 έως 31.12.2007, και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών χρήσεως 2008.

4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.436.125 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τις αρμοδιότητες Δ.Σ., του άρθρου 16 ως προς τα πρόσωπα που προεδρεύουν της Γ.Σ., των άρθρων 17 και 25 ως προς την επικύρωση πρακτικών, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 31 και 32 προς τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" μετά την τροποποίηση αυτού από το Ν. 3604/2007.

6. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Λοιπές ανακοινώσεις.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr