ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2008 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 15η Μαϊου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στo ξενοδοχείο "HILTON", επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της δεκάτης ογδόης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2007 έως 31.12.2007, και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών χρήσεως 2008.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (3.436.125) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και δωρεάν διανομή μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού ως προς τις αρμοδιότητες Δ.Σ., του άρθρου 16 ως προς τα πρόσωπα που προεδρεύουν της Γ.Σ., των άρθρων 17 και 25 ως προς την επικύρωση πρακτικών, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30 31 και 32 προς τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" μετά την τροποποίηση αυτού από το Ν. 3604/2007.
6. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Λοιπές ανακοινώσεις.
Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των καταχωρημένων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της εταιρείας (Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων - Αθήνα) τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ