Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29-6-2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, επί της Αγίας Παρασκευής 36-38 στο Περιστέρι , η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης είχαν ως ακολούθως:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως και 31/12/2006.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006.
4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών τους για το διάστημα μέχρι 30/6/2008.
6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
7) Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.
8) Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
9) Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις
Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,829 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.146.380 μετοχές και ψήφοι έναντι 8.000.000 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα. Συγκεκριμένα:
1) Με ψήφους 6.146.380 ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2006 έως 31/12/2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Με ψήφους 6.164.380, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων αποφάσισαν ότι για την εταιρική χρήση (1-1-2006 έως 31-12-2006) η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα , γιατί έχει συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.
3) Με ψήφους 6.164.380, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006
4) Με ψήφους, 6.164.380, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, εξέλεξαν για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2007 έως 31-12-2007 ως Τακτικό Ελεγκτή, τον Ορκωτό Ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ κ. Μιχαήλ Καππούς του Ξενοφώντα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13361 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. κ. Γεώργιο Βρεττό του Γερασίμου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15651 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους , οι οποίες θα είναι σύμφωνες με αυτές που θα καθορίσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
5) Με ψήφους 6.164.380 , ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προενέκριναν τις αμοιβές αυτών για το διάστημα μέχρι 30-6-2008.
6) Με ψήφους, 6.164.380 , ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν την σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920.
7) Με ψήφους 6.164.380, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, ενέκριναν μισθούς μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ? άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920.
8) Με ψήφους 6.164.380, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων, παρείχαν την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γε

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr