Τις οικονομικές κατστάσεις της απελθούσας χρήσης ενέκρινε η γενική συνέλευση της Λυμπέρης. Αναλυτικότερα:
1) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του τακτικού ορκωτού ελεγκτή επί των πεπραγμένων της Εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 01.01.2007 έως και 31.12.2007, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μετά του πιστοποιητικού του τακτικού ορκωτού ελεγκτή επί των πεπραγμένων της Εταιρείας, σε ενοποιημένη βάση, κατά τη διαχειριστική χρήση 01.01.2007 έως και 31.12.2007, πλέον του Ενημερωτικού Δελτίου επί της αυτής περιόδου. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2007, συνεπεία συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας.
2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2007.
3) Εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2008 στην ελεγκτική εταιρεία "ΒΑΚΕR TILLY
HELLAS A.E." και, ειδικότερα, στην Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Μαραβελέα Παναγιώτα με ΑΜ ΣΟΕΛ 18091, κάτοικο Ακαδημίας 19, Αθήνα, κάτοχο του υπ?αριθμ. ΑΒ 281247 δελτίου ταυτότητας, που θα αναπληρούται σε περίπτωση κωλύματος, από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νανούρη Γιώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 14091, κάτοικο Ακαδημίας 19, Αθήνα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ξ 355235 δελτίου ταυτότητας.
4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2008 κατ? άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920.
5) Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
6) Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.892.560 ευρώ, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.892.560 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, για τη διαγραφή ζημιών παρελθουσών χρήσεων και η τροποποίηση των παρ. 5.1 και 5.2 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αποφάσισε όπως το θέμα αυτό τεθεί εκ νέου σε προσεχή Γενική Συνέλευση.
7) Αποφασίσθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
8) Εγκρίθηκε η εκχώρηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β. κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, εντός πενταετίας και με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού των ευρώ 11.296.140.
9) Εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 18 του ν. 3556/2007, για το σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους.
10) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
11) Εκλέχθηκαν τα μέλη του νέου Δ.Σ., με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Αντώνιος Λυμπέρης, Κωνσταντίνος Κορλέτης, Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης, Ελένη Μακρή Πέτρος Παπαγεωργίου και Απόστολος Παπαδόπουλος. Τα δύο τελευταία μέλη, ήτοι ο κ. Πέτρος Παπαγεωργίου και ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr