Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
![Reporter.gr on Google News](/images/google%20news/reporter%20news%20300x100.png)
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή ως και του ετήσιου δελτίου.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2008, και ορισμός της αμοιβής των.
Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2008.
Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
Θέμα 6ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς τον σκοπό της διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της, ως άνω, μεταβληθείσας ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 8ο: Εκχώρηση, κατ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Θέμα 9ο: Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών προς τους μετόχους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός της ιδιότητας εκάστου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.