Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
![Reporter.gr on Google News](/images/google%20news/reporter%20news%20300x100.png)
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Eτησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή ως και του ετησίου δελτίου.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007.
3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2008, και ορισμός της αμοιβής των.
4.Έγκριση, κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007.
5.Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
6.Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της εταιρίας να διαπραγματευτεί κατά την κρίση του τους όρους έκδοσης και διάθεσης κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
7.Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8.Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
9.Έγκριση συναλλαγών κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
10.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εκτάκτων αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξία των μετοχών. Ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς τον σκοπό της διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της, ως άνω, μεταβληθείσας ονομαστικής αξίας των μετοχών.
11.Διάφορες ανακοινώσεις.