ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13674/06/Β/86/13
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών (ως ισχύει) και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.", δια της από 4ης Ιουνίου 2008 αποφάσεώς του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή ως και του ετήσιου δελτίου.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2008, και ορισμός της αμοιβής των.
Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2008.
Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
Θέμα 6ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς τον σκοπό της διαγραφής ζημιών, δια μειώσεως της, ως άνω, μεταβληθείσας ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 3604/2007. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Θέμα 8ο: Εκχώρηση, κατ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Θέμα 9ο: Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών προς τους μετόχους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός της ιδιότητας εκάστου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ιωάννου Μεταξά 80- Κορωπί Αττικής τηλ. 210.6688000) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους, τις οποίες θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους, ή τη βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ Συμμετοχών σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό της τελευταίας, ως επίσης τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, και εν γένει να συμμορφωθούν με τι
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr