Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "IMAKO MEDIA S.A." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2007 - 31.12.2007.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2007 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2008 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει.
7. Έγκριση ορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, κατάργηση ορισμένων άρθρων και αναρίθμηση αυτών, προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 για την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών" και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
11. Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων κατά άρθρο 284 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
12. Διάφορες ανακοινώσεις
Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr