Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 8.4.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Οι παρόντες 27 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 72,790% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 60.415.778 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
2) Εγκριση της διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007.
4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2008-2009 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
6) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού για την προσαρμογή του στο ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007.
7) Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007)
8) Λοιπές Ανακοινώσεις
Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι:
Επί του πρώτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 της Εταιρείας και του Ομίλου.
Επί του δευτέρου θέματος:
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2007 και τη διανομή μερίσματος ως εξής:
α) Το συνολικό καθαρό μέρισμα της χρήσεως 2007 ανέρχεται σε 4.150.000 ευρώ που αναλογεί σε καθαρό μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
β) Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2007 είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας- σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της και τα αρχεία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. - κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 27 Μαΐου 2008 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).
γ) Από την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008 (ημέρα αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
δ) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 και
ε) Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Επί του τρίτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2007.
Επί του τέταρτου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και όρισε για τη χρήση 2008 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Α. Δαβίλλα (ΑΜ 26231), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχάλη Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθε
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr