Με την από 8.4.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα προς το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα (Ξενοδοχείο GOLDEN AGE, Μιχαλακοπούλου 57), την 22α Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
2) Εγκριση της διάθεσης Κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007 και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2007.
4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2008-2009 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
6) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού για την προσαρμογή του στο ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007.
7) Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3556/2007)
8) Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν -είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Εταιρείας (www.dol.gr) και τα γραφεία της Εταιρείας (Μιχαλακοπούλου 80 ? 2ος όροφος)- να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μιχαλακοπούλου 80, 2ος όροφος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr