Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στις 30 Ιουνίου 2007 και ώρα 11:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 88,012% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 16.894.893 μετοχές εκ του συνόλου των 19.146.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας και κατόπιν συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ετήσιου Δελτίου 2006 και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (01.01.2006 ? 31.12.2006), με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 9,085% και λευκές 0%). Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006, λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας με την αυτή πλειψοφηφία.
2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ετήσιου Δελτίου 2006 και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2006 (01.01.2006 ? 31.12.2006), με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 9,085% και λευκές 0%).
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την διαχειριστική χρήση 2006 (01.01.2006 ? 31.12.2006), με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 9.085% και λευκές 0%).
4. Εγκρίθηκε, με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 9,085% και λευκές 0%), η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2007 στην ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.? και, ειδικότερα, στην Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Μαραβελέα Παναγιώτα με ΑΜ ΣΟΕΛ 18091, κάτοικο Ακαδημίας 19, Αθήνα, κάτοχο του υπ? αριθμ. ΑΒ 281247 δελτίου ταυτότητας, που θα αναπληρούται σε περίπτωση κωλύματος, από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νανούρη Γεώργιο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14091, κάτοικο Ακαδημίας 19, Αθήνα, κάτοχο του υπ? αριθμ. Ξ 355235 δελτίου ταυτότητας.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2007 κατ? άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920, με πλειοψηφία 90,886% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,886%, κατά 9.085% και λευκές 0,03%).
6. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ? άρθρο 23 παρ.1 κ. ν. 2190/1920, με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 0% και λευκές 9,085%).
7. Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Tριαντάφυλλου Μαστραντώνη και της κας. Ελένης Μακρή, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Christopher Bolton και κ. Pierre Lamuniere που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 12.12.2006, με πλειοψηφία 90,915% επί των παρισταμένων (υπέρ 90,915%, κατά 0% και λευκές 9,085%).
8. Διενεργήθηκαν ανακοινώσεις περί της θετικής πορείας εργασιών της Εταιρίας.
Οι ως άνω αποφάσεις είναι όλες άμεσα υλοποιήσιμες.
Επίσης, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης δεν ικανοποιήθηκαν τα ενασκηθέντα δικαιώματα μειοψηφίας για παροχή πληροφοριών και αναβολή λήψεως αποφάσεως στην Γενική Συνέλευση, συνεπεία μη τηρήσεως των προς τούτο διαδικαστικών προϋποθέσεων.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr