Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 26 Ιουνίου 2007 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι με εκπροσώπηση του 65,339% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς υπήρχε απαρτία για την συζήτηση όλων των θεμάτων με τίτλους
1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2006 ? 31.12.2006.
2. Έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31.12.2006 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2007 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση με απαρτία 65,339% και πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων αποφάσισε για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, και 6 τα εξής:
Θέμα 1ο: Την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
Θέμα 2ο: Την έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, για τη χρήση 2006, ενοποιημένων και απλών και τον πίνακα διαθέσεως κερδών. Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι κατά τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2006 προέκυψαν ζημιές αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
Θέμα 3ο : Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2006.
Θέμα 4ο: Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Την έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2006, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
Θέμα 6ο: Την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2007 σε μέλη του Δ.Σ. καθώς και την προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 7ο: Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr