H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006- 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
3) Προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
4) Eκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2007 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
5) Απόφαση για τη λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920
6) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την παρούσα σύνθεση
7) Τροποποίηση του ?ρθρου 19 του Καταστατικού περί «Αριθμού ?Θητείας μελών Δ.Σ.»
8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 4.631.851 μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 42,26% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα, ομόφωνα και παμψηφεί οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006- 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
3. Αποφασίστηκε να μην δοθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση
4. Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E." με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αποφασίστηκε όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παρούσα περίοδο, η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ, που αποτελεί και την μοναδική συμμετοχή της Εταιρίας, έχει ανοδική πορεία, γεγονός που επηρεάζει θετικά την Καθαρή Θέση της Εταιρίας να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό αλλά να επανέλθει όταν κριθεί αυτό σκόπιμο.
6. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εγκρίθηκαν όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εκάστοτε σύνθεση του.
7. Τροποποιήθηκε το ?ρθρο 19 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μελών του ΔΣ.
8. Αποφασίστηκε η εκλογή νέου πενταμελές Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30.6.2011 απαρτιζόμενο από τους:
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ ΣΤΡΙΒΙΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΧΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΜΗ
Η ως άνω εκλογή του νέου ΔΣ θα ισχύσει μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρίας και η συγκρότησή του σε σώμα θα λάβει χώρα μετά την καταχώρηση της εν λόγω εγκριτικής απόφασης και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ ΤΑΕ ? ΕΠΕ.
9. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr