Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α, η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά και οι εκπροσωποίτους ήταν κάτοχοι 3.889.796 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 68,82 %. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσεως 2006. Οι μέτοχοι αποφάσισαν την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2006.
Θέμα 2ο: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006.
Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν στην χρήση 2006 στα μέλη του Δ.Σ.
Θέμα 4ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν ως αμοιβές για την χρήση 2007 στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Θεμιστοκλή Κοκορότσικο και Κάρολο Κιοσέογλου. Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2007 για τις Ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελο με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26.441 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221.
Θέμα 6ο: Η γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις του Δ.Σ για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της στα Δ.Σ. άλλων συνδεδεμένων εταιριών και εξουσιοδότησε το Δ.Σ να προτείνει και να εξουσιοδοτεί μέλη του η Διευθυντές της εταιρίας σε Διοικητικά συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιριών
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για μία πενταετία αρχόμενη από την εκλογή των και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012, τα παρακάτω επτά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Πάρι Κοκορότσικο του Στεργίου, εκτελεστικό μέλος
2. Ευστάθιο Ταυρίδη του Γαβριήλ, εκτελεστικό μέλος
3. Θεμιστοκλή Κοκορότσικο του Στεργίου, εκτελεστικό μέλος
4. Κάρολο Κιοσέογλου του Μάρκου, εκτελεστικό μέλος
5. Μαραγκό Δημήτριο του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Κουκουζέλη Γεώργιο του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Καλογεροπούλου Σταυρούλα του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος
Θέμα 8ο : Η γενική συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την προσθήκη της δραστηριότητας «πώληση, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση σε τρίτους ακινήτων, μερικώς ή ολικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό την αποκομιδή κέρδους» στο σκοπό της εταιρίας. Η ανωτέρω ενέργεια εκτιμάται από την διοίκηση ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας.
Θέμα 9ο: Η γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε νέο κείμενο και συγχώνευση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων του.
Θέμα 10ο: Η γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920 (Stock Option). Θα διατεθούν κατ? ανώτατο όριο 200.000 χιλιάδες δικαιώματα προαιρέσεως (stock options). Έκαστο δικαίωμα προαιρέσεως αντιστοιχεί σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου. Οι προς διάθεση μετοχές θα προέλθουν από αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία μέσω του Χ.Α.. Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρίας καθώς, και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστο 3 ετών. Οι ως άνω δικαιούχοι θα πρέπει να ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωμα το αργότερο μέσα σε μια τριετία από την χορήγησ

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr