Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που πραματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2007 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας ( Κωνσταντινουπόλεως 42 - Κορωπί) με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. Εγκριση με πλειοψηφία 100%
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2006 και απόφαση περί μη διανομής μερίσματος Εγκριση με πλειοψηφία 100%
3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. Εγκριση με πλειοψηφία 81,96%
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων εξέλεξε, για τον έλεγχο της χρήσης 2007 της Mητρικής Εταιρίας αλλά και του Ομίλου, την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με τακτικό ελεγκτή λογιστή τον κ. Ανάγνο Λυμπέρη Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11141 και αναπληρωματικό την κα. Μπαρζού Ολυμπία Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 21371.
5. Παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους.
Εγκριση με πλειοψηφία 100%
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Εγκριση με πλειοψηφία 100%
7. Επικύρωση αλλαγής ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκριση με πλειοψηφία 100%
8. Αγορά ιδίων μετοχών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών έως του 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με τιμή αγοράς αυτών μεταξύ 1 ευρώ και 10 ευρώ.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόκτηση των ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ήτοι έως την 27/06/2008.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι αντιπροσωπεύοντας 10.531.312 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 17.894.046 μετοχών και ψήφων δηλαδή ποσοστό 58,85% του κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία 58,85% που αντιπροσωπεύεται από 10.531.312 μετοχές και 10.531.312 ψήφους επί συνόλου 17.894.046 μετοχών και ψήφων και με πλειοψηφία 100% σε όλα τα θέματα εκτός του θέματος "Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005" , το οποίο εγκρίθηκε με πλειοψηφία 81,96%, ενέκρινε όλα τα θεμάτα της ημερησίας διατάξεως.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr