Συνήλθε σήμερα 27/6/2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 33 Μέτοχοι κομιστές 28.248.714 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 61,46% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέματα ενώ δεν συζήτησε το 6ο θέμα «Εγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά Στελέχη και στο Προσωπικό της Εταιρείας ως και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών» για το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι ποσοστό 66,67%. Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να αχθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι παρόντες Μέτοχοι κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποσυρθεί το παραπάνω θέμα να μην συζητηθεί και ως εκ τούτου να μην αχθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2006 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 31/3/2006 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.
Ενέκρινε με την ως άνω πλειοψηφία τη διάθεση κερδών της χρήσης 2006 και συγκεκριμένα το ποσό των 600.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ανέλθει κατά τη χρήση 2007 μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,22 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 28ης Ιουνίου 2007. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007.
Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε με ψήφους 28.173.233 επί συνόλου παρισταμένων 28.248.714 καθώς απείχαν της ψηφοφορίας 2 μέτοχοι κάτοχοι 75.481 μετοχών, ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2006.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2007 με αναπληρώτρια την κ. Ξένη Αναγνώστου, μέλη της εταιρείας "ΣΟΛ ΑΕ" και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία "ΣΟΛ ΑΕ" και ισχύει για όλα τα Μέλη της.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς έξη (6) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 27η Ιουνίου 2008 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της παρ.β του άρθρου 23 του καταστατικού και παρέχεται πλέον η δυνατότητα έγκρισης για την έκδοση κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιακών δανείων χωρίς την εξαιρετική απαρτία του 66,67% Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ανάληψη των από τούδε και στο εξής επενδύσεων στην ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικών Έργων από την μητρική εταιρεία ΓΕΚ Α.Ε.
Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία καθώς και σε λοιπές εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη θερμοηλεκτρικών έργων. Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 27.291.792 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 28.248.714 καθώς απείχαν της ψηφοφορίας 9 μέτοχοι κάτοχοι 956.922 μετοχών, η Διοίκηση της Εταιρείας ζήτησε να συνεχιστεί η καταβολή αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αντωνάκο Δημήτριο, Βαβαλέτσκο Κωνσταντίνο, Βράϊλα Εμμανουήλ, Γουρζή Μιχάλη, Μπενόπουλο ?γγελο, Παναγιώτη Γ. Πόθο, κ

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr