Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2018 ( 1.1.2018 έως  31.12.2018) και των εξ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα µε το άρθρο 43α παραγρ. 3 περί τ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.

3. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας.

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ποσού 20.000 Ευρώ  συγκεκριμένα την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα Στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 για την κλειοµένη χρήση 2018.

5. Έγκριση αμοιβών µελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 30.000.- Ευρώ για την κλειοµένη χρήση 2018.

6. ‘Έγκριση αμοιβών µελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 30.000 Ευρώ για την χρήση 2019.

7. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ’ αυτών .

8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο µε την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.µ., στον ίδιο χώρο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr