Αναλυτικότερα, κατά τη Γενική Συνέλευση του Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών. Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η διανομή κερδών εκ ποσού 0,05 ανά μετοχή. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός των ως άνω κερδών ύψους 0,05 ανά μετοχή και αφετέρου του ποσού που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθησομένης από την ιδία Γενική Συνέλευση μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,12 ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά του ποσού των 0,17 ανά μετοχή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. Ως τακτικοί ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2009 εξελέγησαν οι κ.κ. Μιχαλιός Μανώλης και Ιωάννου Νίκος και ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. Καζάς Βασίλειος και Κωνσταντίνου Σωτήρης, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON A.E. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Ανάκληση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι οποίες ελήφθησαν επί των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε η ανάκληση των αποφάσεων της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 22ης Ιανουαρίου 2009, οι οποίες ελήφθησαν επί των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41) και με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20), της δε εξ εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (67.463.798,67) υπέρ το άρτιον διαφορά από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Επίσης αποφασίσθηκε και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας παγίων Ν.2065/1992 και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr