Γνωστοποιείται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαίου 2008 και ώρα 10.00, στο μέγαρο της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.311.959 μετοχές σε σύνολο 24.260.760. μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,84% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1.Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και τη διάθεση κερδών.
2.Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3.Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του οποίου και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002, όπως ισχύει λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:
Μίλης Ηλίας
Βασιλάκης Ευτύχιος
Μαυρέλος Ιωάννης
Εγγλέζος Ίων-Παύλος
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Δέμος Δημήτριος - Ανεξάρτητο
Ηλιάδης Θεαγένης - Ανεξάρτητο
4.Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία PRICE WATER HOUSE COOPERS ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008. Eιδικότερα εξέλεξε ως Τακτικό τον κ. Βασίλειο Γούτη του Χρήστου ( ΑΜ ΣΟΕΛ 10411 ) & ως Αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ).
5.Ενέκρινε τη μείωση του μετοχι¬κού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ευρώ δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο (ευρώ 10.917.342,00 ), με σκοπό την επιστροφή αυτού σε μετρητά στους μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 24.260.760 μετοχών της εταιρίας κατά ευρώ σαράντα πέντε λεπτά (ευρώ 0,45 ) ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 4,27 σε Ευρώ 3,82 ώστε οι μέτοχοι της εταιρίας για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, να λάβουν επιστροφή το ποσό των ευρώ σαράντα πέντε λεπτών (ευρώ 0,45 ). Οι δικαιούχοι για την είσπραξη της μείωσης κεφαλαίου θα ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής με νεότερη ανακοίνωση. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τέλος την σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
6.Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα Μέλη του ΔΣ καθώς και σε Διευθυντές ή και Στελέχη της εταιρίας, για συμμετοχή ή απασχόλησή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση & λειτουργία εταιριών, στις οποίες έχει άμεση ή έμμεση μετοχική συμμετοχή η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." και η "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε."
7.Παρέσχε την προηγούμενη ειδική έγκριση κατ?αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και του ιδρυτού της, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση των εργασιών της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ".