Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009).
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ., ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3016/2002 και 3693/2008 αντίστοιχα.
8. Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέων παραγράφων για δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.
9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Δείτε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού στα σχετικά αρχεία
- nhreus.pdf (110 Λήψεις)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr