Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.
5. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της Eταιρείας κατά την δέκατη (10η ) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009).
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).
7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
9. Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
11. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Eταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
12. Διάφορες ανακοινώσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr