Ελέγχους σε πλοία εταιρειών που οφείλουν δεδουλευμένα, πραγματοποιεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Τα ειδικά συνεργεία ελέγχου, τα Διπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) έχουν ολοκληρώσει ως τώρα τον έλεγχο 500 υποθέσεων από τις 1.747 που περιλαμβάνονται στη λίστα φορολογούμενων ύποπτων για φοροδιαφυγή που έχει το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζοντας ότι οι υποθέσεις αυτές, εμπλουτίστηκαν με συναφείς ελέγχους (σε συγγενείς κτλ.) και επεκτάθηκαν σε 2.680.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι των φορολογούμενων της λίστας Λαγκάρντ και έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 72 από αυτούς. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποστέλλονται στον οικονομικό εισαγγελέα και κατόπιν στις εφορίες, προκειμένου να ξεκινήσει η είσπραξη των ποσών που έχουν καταλογιστεί.

Σε ποσοστό 8,68% ανέρχεται το ποσοστό των εταιρειών που εντοπίστηκαν να απασχολούν ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Μορφή «κατεπείγουσας έρευνας» για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, παίρνουν οι έλεγχοι σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ», βάσει εντολής προς το ΣΔΟΕ, του εισαγγελέα κατά Οικονομικών Εγκλημάτων Π. Αθανασίου, ο οποίος ζητά να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου εντός δύο μηνών.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στα πλαίσια των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, ως ακολούθως:

Απάτη που στοίχισε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ αποκαλύφθηκε από τους αναδρομικούς ελέγχους του Ταμείου, καθώς εργοδότες δήλωναν εισφορές που είχαν «ξεχάσει» να  πληρώσουν.