Υπερτιμολογήσεις έως και 1368% διαπίστωσαν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, ερευνώντας φορολογική υπόθεση που αφορά τριγωνικές συναλλαγές σε ιατρικά είδη μεταξύ μιας ημεδαπής και δύο αλλοδαπών εταιρειών (έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπως αποκαλύπτει με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.

Βαρύ κατηγορητήριο για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ, κατά της ΓΕΝΟΠ με δράσεις σε βάρος της ΔΕΗ, έχει συντάξει το ΣΔΟΕ.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εξέδοσε ανακοίνωση αναφορικά με την διεξαγόμενη έρευνα στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από καμία διάταξη του νόμου δεν προκείπτει η δημιουργία «ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου» για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου διευκρινίζει το ΣΔΟΕ, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο της 4ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Σώματος για την πάταξη του παρεμπορίου.

Νέα αποκαλυπτικά ευρήματα από το ΣΔΟΕ.

Έξι μεγαλογιατροί, ένας αστρολόγος, ένας κομμωτής, μια τεχνική εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ και ένα τουριστικό γραφείο πιάστηκαν στη "φάκα" του ΣΔΟΕ.