«Λαυράκια» έβγαλαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών.

Καραμπινάτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε γιατρούς και επαγγελματίες τουριστικών περιοχών, λαθροχειρίες με αγροτικές επιδοτήσεις και μία ύποπτη υπόθεση με «μαϊμού» πακέτα τσιγάρων εγχώριας καπνοβιομηχανίας εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στo πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού.

Αρχιτέκτονα που έκρυβε 10 εκατ. ευρώ, δικηγόρο με κρυφή θυρίδα με 6 εκατ., φωτογράφο με 4 εκατ. ευρώ, ανακάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ το μήνα Μάιο. Η έρευνα έβγαλε και λαυράκι μετά θάνατον, αφού αποκαλύφθηκε νεκρός επειδή στη διαθήκη του είχε αδικαιολόγητα υψηλά ποσά και έτσι δέσμευσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει το Σ.Δ.Ο.Ε. τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί.

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν την 21-04-2015 οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Πειραιά.

Από όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, καταρτίζεται ο νέος κατάλογος  φοροδιαφυγής, που συνέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις του τον Μάρτιο.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η φορολογική παραβατικότητα στην Ελλάδα, με τον ΣΔΟΕ τον Φεβρουάριο να διαπιστώνει σε 307 προληπτικούς  έλεγχους επιχειρήσεων, 484 φορολογικές παραβάσεις, στους 125 των ελεγχόμενων  με το ποσοστό παραβατικότητας  να ανέρχεται στο 41%.