Κενά στην εποπτεία της golden visa και γκρίζες ζώνες αναφορικά με την προέλευση των χρημάτων που επενδύονται στο πρόγραμμα αδειών διανομής, αναδεικνύονται από την υπόθεση του αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται σχετικά με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε για παραβίαση των κινεζικών capital controls με συναλλαγές μέσω POS από εταιρία συμφερόντων του Ε. Παπαευαγγέλλου.

Εκτός του διοικητικού συμβουλίου της Jumbo βρέθηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Παπαευαγγέλου, ο οποίος φέρεται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παράτυπης εξαγωγής συναλλάγματος από την Κίνα πουλώντας ακίνητα σε κινέζους πολίτες μέσω POS.