Το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα μας, με την αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, φαίνεται ότι διακινήθηκε την περίοδο από το 1999 έως το 2010, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.