Η πρώτη δικογραφία σχηματίστηκε με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News«», σύμφωνα με το οποίο, από την προκαταρκτική εξέταση προέκυψαν στοιχεία κατά του πρώην υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μηνυτήριες αναφορές δύο δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, κατά των πρώην πρωθυπουργών Κ.Σημίτη και Κ.Καραμανλή, των πρώην υπουργών Οικονομικών Γιάννου Παπαντωνίου, Νίκου Χριστοδουλάκη, Γιώργου Αλογοσκούφη και των πρώην υπουργών Μεταφορών Ευρ.Στυλιανίδη, Μιχάλη Λιάπη και Κωστή Χατζηδάκη.