Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
![Reporter.gr on Google News](/images/google%20news/reporter%20news%20300x100.png)
Με τις διατάξεις του νόμου 3424/2005, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του νόμου 2331/1995 και προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
Ειδικότερα, ως πράξεις που συνιστούν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ορίζονται οι ακόλουθες:
* η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,
* η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή ευρίσκεται ή αποκτήθηκε ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα,
* η απόκτηση, κατοχή ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες,
* η συμμετοχή σε μία από τις πράξεις που αναφέρουν οι προηγούμενες περιπτώσεις, η σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή συμβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης.
Οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα εποπτεύουν ταπρόσωπα ως προς την επιτέλεση των υποχρεώσεων τους, θα είναι οι εξής:
* Η Τράπεζα της Ελλάδος για:
τα πιστωτικά ιδρύματα,
τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης,
τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων,
των ταχυδρομικών εταιρειών (μόνο στην έκταση που ασκούν την δραστηριότητα της
διαμεσολάβησης στην μεταφορά κεφαλαίων),
των ανταλλακτηρίωνσυναλλάγματος,
των εταιρειών παροχής πιστώσεων,
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην μεταφορά κεφαλαίων.
* Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για:
τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία,
τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,
τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
τις εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης.
* Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, για τις ασφαλιστικές εταιρείες
* Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, για:
τους ορκωτούς λογιστές,ελεγκτές και εξωτερικούς λογιστές
τις ελεγκτικές εταιρίες
* Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για:
τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου,
τους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους,
τις εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών,
τους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρίες,
τους οίκους δημοπρασίας,
τους έμπορους αγαθών μεγάλης αξίας, τους εκπλειστηριαστέςόταν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ είτε η πληρωμή γίνεται εφάπαξ είτε με δόσεις,
τα καζίνο του διαδικτύου
* Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους
* Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων για τα καζίνο και τις εταιρείες τυχερών παιγνίων
* Η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι είναι αντίστοιχοι με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών