ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ '90 ΚΑΙ '96
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." (ΑΝΕΚ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11946/06/Β/86/07

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση τις 23-04-08, καλεί τους κ.κ. μετόχους - κατόχους προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ?90 και ?96 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, την 18 Μαΐου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και της παρ. 9 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Εταιρείας και σε πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α? Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ., Χανιά, και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, σε Β? Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ιδιαίτερη Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν ? μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ? αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 2ο χλμ. Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12-5-2008). Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ?ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. εταιρείας- να ζητήσουν την δέσμευση από το Ε.Χ.Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης (δηλ. έως την 12-5-2008). Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, δηλ. έως την 12-5-2008. Σε περίπτωση Α? Επαναληπτικής Τακτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 23-5-2008, ενώ για την περίπτωση Β? Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, η υποχρέωση αυτή είναι έως την 3-6-2008.

Χανιά, 23-04-2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ