Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12 Μαΐου 2008
Με την από 17/04/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12/05/2008 και ώρα 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, συνεπεία της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την 1128η /17-12-2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, συνεπεία της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε κατά την από 20-12-2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και μερικής κάλυψης αυτής.
3. Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού προκειμένου να προστεθεί η δυνατότητα του Δ.Σ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες.
4. Τροποποίηση άρθρου 34 του καταστατικού.
5. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 13 του κ.ν. 2190/1920.
6. Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
7. Τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3604/2007
9. Πρόβλεψη στο Καταστατικό για δυνατότητα του Δ.Σ. να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 § 3α του κ.ν. 2190/1920
10. Πρόβλεψη στο Καταστατικό για δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 § 6 του κ.ν. 2190/1920
11. Πρόβλεψη στο Καταστατικό για δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 § 7 του κ.ν. 2190/1920
12. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει η Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της ΕΧΑΕ . θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην ΕΧΑΕ, και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/5/2008, θα επακολουθήσει επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23 Μαίου 2008 και ώρα 10.30' π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06 Ιουνίου 2008 και ώρα 10.30' π.μ. Και