Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.7.2006-30.6.2007 (ατομικών και ενοποιημένων) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2006-30.6.2007). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2007-30.6.2008).
5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2006-30.6.2007) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2007-30.6.2008).
6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ.
8. Αγορά ιδίων μετοχών.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στα πλαίσια του άρθρου 278 του Κανονισμού του ΧΑ, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007, και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 2ον: Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007 εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (2.303.520,00 Euro). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,08 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 28.794.000 μετοχών. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008, μέσω του δικτύου της EFG EUROBANK ERGASIAS (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Θέμα 3ον: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007.
Θέμα 4ον: Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 1.7.2007-30.6.2008 ο Κος Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με ΑΜ.ΣΟΕ 14001 και ως Αναπληρωματικός ο Κος Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με ΑΜ.ΣΟΕ 17101. Η αμοιβή τους, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΣΟΕΛ.
Θέμα 5ον: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2006-30.6.2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2007-30.6.2008.
Θέμα 6ον: Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 7ον: Εξελέγη νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πενταετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους: 1. Λαυρέντιο?Στυλιανό Φρέρη εκτελεστικό μέλος, 2. Βασίλειο Μαλτεζόπουλο μη εκτελεστικό μέλος, 3. Αθανάσιο Παπανικολάου εκτελεστικό μέλος, 4. Ευάγγελο Νικολακάκη μη εκτελεστικό μέλος, 5. Ανδρέα Τσ
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
