Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητι-κού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κά-θε ευθύνη.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματι-κού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμε-να στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2018.

Θέμα 8ο:Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018

Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr