Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι στις 31.7.2007 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συζήτηση της Α? Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είχε ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2006 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2006 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας από την εταιρία «Τραμουντάνα Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (άρθρο 69 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920), και του ν. 2166/1993 και ειδικότερα:
(i) έγκριση του από 2.4.2007 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Εξαγορά,
(ii) έγκριση της από 2.4.2007 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,
(iii) έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ν. 2166/1993, καθώς και των εκθέσεων αποτίμησης της HSBC Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. και Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για το δίκαιο ή/και εύλογο και λογικό του προτεινόμενου τιμήματος εξαγοράς,
(iv) έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση με εξαγορά της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920 και
(v) oρισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης με εξαγορά του άρθρου 74 του ΚΝ 2190/1920.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση.
10. Διάφορες ανακοινώσεις. Κατά την εν λόγω συνέλευση δεν παραβρέθηκε ουδείς μέτοχος και κατά συνέπεια ματαιώθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα 1 έως και 7 και 10 της ημερήσιας διάταξης ενώ για τα θέματα 8 και 9 θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει εκ νέου Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και ως προς τα ματαιωθέντα θέματα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr