Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2007 η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία και συνεδρίασε νομίμως έχοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν 6.055.330 κοινές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 10.430.000 κοινών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 58,06% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναλύονται παρακάτω:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της χρήσης 1.1.-31.12.2006 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη συγκεκριμένη χρήση.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρίας για την χρήση 1.1.-31.12.2006.
3. Εξέλεξε από τα μέλη του Σ.Ο.Λ. την κα Μαρίνα Γιαννάκη του Αθανασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13001) ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Νικόλαο Νάκο του Σωτηρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14071) ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για την χρήση 2007, ήτοι από 1.1.?31.12.20067, ενώ, παράλληλα, καθόρισε ως αμοιβή τους αυτή που θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον καθένα από αυτούς που θα κάνει έλεγχο.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2006 και προέκρινε και καθόρισε τις αμοιβές αυτές για τη χρήση 2007 και μέχρι 30.6.2008.
5. Παρεσχέθη η άδεια στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών αυτής εταιριών προς ευόδωση των εργασιών αυτών.
6. Επικύρωσε την εκλογή, ως νέου Προέδρου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., του κ Εμμανουήλ Τσαγκαρίδη του Δημητρίου στη θέση του παραιτηθέντος κ Κων/νου Μουστακαλή του Στέλιου.
7. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, συνολικού ύψους μέχρι Euro 5.215.000, σε αναλογία μίας (1) νέας για κάθε μία (1) παλιά μετοχή και τιμή διάθεσης Euro 0,50 ανά μετοχή. Θα εκδοθούν 10.430.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,30 έκαστη. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε πίστωση του λογαριασμού του Παθητικού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των Euro 3.258.000, διαιρούμενο σε 20.860.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro0,30 έκαστη. Ορίστηκε ότι η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τυχόν κέρδη της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, βάσει του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.
Αναφέρθηκε ότι βασικός σκοπός της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η εξυγίανση της εταιρείας, μέσω της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων της, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα έμφασης της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ενδιάμεση οικονομική περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2007, σύμφωνα με την οποία εφίσταται η προσοχή στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι κάτω του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20.
Εγκρίθηκε η χρήση των προς άντληση κεφαλαίων (αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου Euro 200,00 χιλ ήτοι καθαρού ποσού Euro 5.015,00 χιλ) ως εξής: α) αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), ποσού Euro 3.135,00 χιλ. (62,5% επί του καθαρού ποσού της αύξησης), β) κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσού Euro 1.880,00 χιλ. (37,5% επί του συνόλου του καθαρού ποσού της αύξησης). Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί εντός

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr