1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 για τον όμιλο και την εταιρία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκε και εκγρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκεθεση σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,90 ευρώ. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2009 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 12.06.2009. Από την 10.06.2009, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008.
Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2009 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ευρώ 29.167, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2009 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 38.000 ευρώ.
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 7.121.898 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2009.
6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών.
Επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλιπόντων μελών ως ακολούθως:
α) κ. Nicolas Hollanders ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Craig Owens και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
β) κ. Pierre-Olivier Beckers ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Κυριακίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία αυτός προέβη στο διάστημα αυτό.
γ) κ. Stefan Descheemaeker ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Renaud Cogels και γι
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr