Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από 01.07.2007 έως 30.6.2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε επίσης ο πίνακας διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 01.07.2007 έως 30.06.2008.
3. Αποφασίστηκε η μη καταβολή μερίσματος για την παρελθούσα εταιρική χρήση, λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας και της μέχρι σήμερα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διάθεσης των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων του κλάδου "εμπορία ειδών και υπηρεσιών μουσικής, εικόνας και ήχου και συμμετοχών".
4. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.12.2013. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παραμένει η ίδια, ήτοι ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, ο κ. Παναγιώτης Καλκάκος, η κα Σαββούλα Παλαιοδήμου ο κ. Νικόλαος Φιλίππου και ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος που ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέχθηκαν από την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, συγκροτήθηκε την ίδια ημέρα σε σώμα και ορίστηκαν ομόφωνα, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, ως ισχύει, τα εκτελεστική ή μη μέλη αυτού ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Καλκάκος, εκτελεστικό μέλος, Σαββούλα Παλαιοδήμου, εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Φιλίππου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Εξελέγη ως τακτικός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2008 έως 30.06.2009 ο ορκωτός ελεγκτής η κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου και ως αναπληρωματικός ο κος Δημήτριος Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε και επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
6. Εγκρίθηκε η παράταση των υφισταμένων συμβάσεων κατ' άρθρο 23α και 24 του ΚΝ 2190/1920.
7. Αποφασίστηκε η διάθεση των μετοχών που θα λάβει η εταιρεία από την εταιρεία Vicom Holdings ΑΕ, λόγω της απόσχισης και της εισφοράς του κλάδου "εμπορία ειδών και υπηρεσιών μουσικής, εικόνας και ήχου και συμμετοχών" της εταιρείας, καθώς και του συνόλου των μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία Vivere στην εταιρεία αυτή, σε τιμή που θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές τυχόν επενδυτών, οι οποίοι θα κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός δεκαπέντε ημερών μετά από σχετική πρόσκληση που θα εκδώσει η εταιρεία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης. Ήδη η εταιρεία στις 23.12.2008 ανακοίνωσε την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου. Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών δεν θα οδηγήσει την εταιρεία σε εγγραφή ζημίας.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
